按照市委统一安排，2023年5月8日至6月7日，市委第三巡察组对国投集团公司党委开展了常规巡察，2023年10月12日，反馈了巡察意见。按照巡察整改公开工作要求，现将集中整改进展情况予以公布。

落实巡察整改主体责任情况

国投集团公司党委高度重视此次巡察工作，不断提高政治站位，强化政治担当，诚恳接受、全面认领市委第三巡察组巡察反馈意见，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，不折不扣落实各项整改任务。

(一)统一思想认识，强化组织保障。成立了国投集团巡察整改工作领导小组，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。进一步统一思想，提高认识，切实做好整改工作的落实。协调解决整改工作，并持续跟踪督办。

(二)明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，逐条讨论，剖析根源、反思反省，在整改落实上制定整改方案，明确整改任务、整改时限、责任部门及人员，确保整改到位。

(三)加强监督检查，强化落实整改。把整改落实作为公司领导班子及成员履行党建责任的重要检验和公司工作的重中之重，层层传导压力，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

二、巡察反馈问题整改落实情况

(一)聚焦党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署在基层贯彻落实情况方面存在问题整改情况。

1.针对“政治理论学习重视不够，结合实际开展研学不扎实、不到位。一是学习重视度不够。国投集团公司党委理论学习中心组2021年度未制定学习计划、无学习总结;2022年度无学习总结。二是学习广度、深度不够。如，国投集团公司党委2021年至今未组织学习习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神、《新形势下党内政治生活若干准则》;2022年10月31日，党委会学习党的二十大精神仅做标题式记录，未开展讨论;中心组成员未撰写2021、2022年度专题调研报告。三是学习记录不规范。如，国投集团公司党委理论学习中心组2021年度前5次学习为简报式记录，且第1次专题学习时间存在逻辑错误;无2022年度学习记录。”的问题。

整改落实情况：一是国投集团公司党委理论学习中心组分别于2023年2月制定了《2023年度党委理论学习中心组学习计划安排》、2024年1月制定了《2024年度党委理论学习中心组学习计划安排》，2023全年开展中心组学习7次，2024年已开展中心组学习1次每次学习中心组成员积极讨论，交流学习心得。二是通过读原著、学原文、悟原理，做到学、思、用贯通，知、信、行统一，全面落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组制度，并围绕重要论述、重要文件，展开针对式学习，拓宽学习的广度、深度。通过学习，每名班子成员撰写了2023年度学习情况报告。三是聚焦“学新学活”，通过改进内容和形式，规范学习记录，提高质量，推动理论学习走“新”更走“心”。除简报式记录外，按照相关要求形成会议记录、会议纪要、发言材料等。

整改进度：已完成整改。

2.针对“落实意识形态工作不力，主体责任未压实。一是重视度不够。如，国投集团公司党委2021至2022年度每年仅召开1次党委会研究部署意识形态工作;2021、2022年度意识形态工作计划雷同。二是责任落实不到位。如，国投集团公司党委2021年至今未明确意识形态工作分管领导;2021、2022年度多位班子成员未将意识形态工作责任制落实情况纳入“两述”报告和民主生活会重要内容。”问题。

整改落实情况：一是高度重视，强化领导，有序开展意识形态工作，制定《2023年度国投集团公司意识形态工作计划》和《2024年度国投集团公司意识形态工作计划》，每季度开展研判，年初和半年召开专题研究。二是2023年2月调整意识形态工作领导小组。明确由党委副书记分管意识形态工作，集团党委每季度对各支部进行督导检查。2023年度已将意识形态工作责任制落实情况纳入“两述”报告和民主生活会重要内容。

整改进度：已完成整改。

3.针对“内控制度执行不重视、不到位。一是未严格落实车辆维修审批手续。如，国投集团公司2021年3月9日和2022年4月21日、5月5日维修车辆，均未履行审批手续。二是公司支付应由个人承担费用。2021年1、3、4月员工驾驶公司车辆因公外出，多次因交通违法行为被处以罚款，费用由公司支付。三是会议管理不严格。2020年12月28日至2021年2月8日期间国投集团公司7次租用蓥峰宾馆场地召开部门年度工作总结会，未履行审批手续。”问题。

整改落实情况：一是已要求各公司严格执行《机动车管理办法(试行)》。对涉及维修的车辆及时填报车辆维修审批表，完善车辆维修相关审批手续。二是针对驾驶公车出现交通违法行为被处以罚款、扣分的情形，要求罚款驾驶人员自行承担。对之前查出的交通违法行为被处以罚款，由公司支付的资金的情形，现已要求驾驶人员退还。三是已严格执行会议管理审批程序，落实会议审批手续。

整改进度：已完成整改。

4.关于“合同管理不严格、不规范。合同签订要素不全。合同中甲方代表人、乙方代表人均未签字，同时甲方的地址，邮编、电话、传真等均未填写。

整改落实情况：针对“合同中甲方代表人、乙方代表人均未签字，同时甲方的地址，邮编、电话、传真等均未填写”问题已进行核实，对合同未填写部分已填写完善并确认核实。集团公司已于2023年12月19日下发修订后的《合同管理制度》，进一步加强了合同管理，确保了合同管理工作的规范和高效。一是在新修订的《合同管理制度》中，已明确了合同的会签与审批要求。二是在新修订的《合同管理制度》中，已明确了各环节的责任和流程，并在2023年12月22日集团法务中心下发的《关于规范合同管理工作的通知》中，对合同要素的填写和审查进行了要求。三是在新修订的《合同管理制度》第七章明确了合同档案的管理，并在第二十五条明确了行政管理中心应审核合同文本的一致性、确认合同文本未出现缺页、漏填、空白项等。四是新修订的《合同管理制度》第三十九条明确各子公司应根据本制度及子公司章程规定制定子公司合同管理制度并报公司风控法务中心备案;在《关于规范合同管理工作的通知》中，已要求各公司梳理历年合同资料。

整改进度：正在整改并长期坚持。

(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面存在的问题。

1.关于“中央八项规定精神认识不到位，缺乏抓在日常，重在经常的意识。接待未按制度执行。如，国投集团公司2021年10月14日报销公务接待费，报销附件无派出单位公函(或电话记录)、无接待清单;国投集团公司下属三级公司恒净环保2021年12月31日报销公务接待费，未载明接待人员情况和报销事由，仅用餐饮发票作为附件入账，无报销明细;国投集团公司下属二级公司恒基建投2021年5月28日、6月3日接待陪同人员超标;国投集团公司2022年10月8日、17日商务接待未注明接待单位和陪同人数。”的问题。

整改落实情况：一是集团公司已对相关中心负责人进行批评教育，要求相关人员认真学习接待文件，严格执行文件要求，规范公务接待、商务接待的各项工作;恒净公司已将接待人员情况和报销事由进行了入账;恒基建投公司相关人员已退回不合理、不合规的费用;国投集团公司2022年10月8日、17日商务接待单位和陪同人数在接待单已注明。二是集团公司已要求各公司学习《什邡市党政机关公务接待管理办法》(什委办发〔2014〕9号)、《什邡市市属国有企业商务招待管理办法》(什国金发〔2022〕54号)，明确公务接待和商务接待的区分和报销要求，严格按照上述制度执行，加强审核、审批。三是要求员工学习财务管理制度和公务、业务招待管理制度学习，确保合法、合规使用资金。四是通过集团内部微信群线上学习方式，发送公务接待相关知识，要求各公司严格执行公务接待有关规定，开展接待工作，对未经批准及超范围、超标准开支的费用不予报销。

整改进度：已完成整改。

2.关于“财经制度执行不到位。一是大额现金支出。如，国投集团公司2021年3月15、11月18日使用现金为中国石油加油卡充值8,000元和10,000元。二是资产管理不规范。如，国投集团公司2021年10月14日购买一台笔记本电脑，未列入固定资产管理、核算;2022年12月8日购买三套计价专家软件，未列入无形资产管理、核算。三是工会经费管理不规范。如，国投集团公司下属二级公司恒基建投工会2019年至2022年均未收取个人会费;国投集团公司下属二级公司恒升实业工会2019年、国投集团公司下属二级公司恒基建投工会2021年和2022年部分节日发放慰问品无慰问人员名单和签字;国投集团公司下属二级公司恒升实业工会购置2020年劳动节、2021年元旦和2022年春节慰问品，均使用业务回单作为附件入账，无销货方发票。四是财务审核把关不严格。如，恒基建投2021年4月28日预拨蓉北高铁物流园项目征地补偿资金列入“在建工程”科目核算;将引水入城、第六幼儿园、21支渠南段河道改造3项工程宣传费共计12万元列入“在建工程”科目核算;2021年5月支付61人户外拓展活动费用，实际参加团建人员包括下属子公司25人。”的问题。

四是

整改落实情况：一是2021年出现该现金大额现金支付后，公司已执行公司的支出原则上应使用银行网银支付，单笔5000元及以上必须使用银行转账支付，单笔5000 元以下经核实后确因需要，可以使用现金支付。二是已将笔记本电脑计入固定资产、将计价专家软件三套已计入无形资产。三是恒基建投公司已于2023年1月开始，按照《四川省基层工会经费收支管理实施办法》收取工会会员会费，并汇缴至工会账户。同时加强财务管理，严格做好财务审核把关，确保账目准确规范。对工会成员2019—2022年未缴纳的工会会费，2024年3月13日已补收缴纳至恒基建投工会账户。各公司已组织工会经办人员认真学习《四川省基层工会经费收支管理实施办法》，规范法定节假日发放慰问品，确保有人员名单和签字确认的清单，并做好相关工作资料存档。集团工会与各公司工会于2024年1月9日共同参与什邡市2024年工会财务管理培训，同时要求各公司完善财务制度建设，确保公司核算更加准确、规范。恒基建投公司已将“预拨蓉北高铁物流园项目征地补偿款资金支出列入“预付账款”科目核算;已将“引水入城、第六幼儿园、21支渠南段河道改造3项工程宣传费共计12万”费用从“在建工程”科目中调出;2021年5月支付61人户外拓展活动费用实际参加团建人员包括下属子公司25人，公司已通过费用分割单的形式，按照人员归属进入各子公司核算并进行账务调整。

整改进度：已整改完成。

(三)聚焦基层党组织建设方面存在的问题。

1.关于“党委议事决策不规范。一是民主集中制执行不到位。如，2022年5月16日、19日党委扩大会在研究重要人事任免、重大决策事宜时，一把手未做到末位表态发言。二是“三重一大”事项研究不到位。如，2020年12月31日研究《关于制作宣传资料的请示》，2022年6月10日研究“参加什邡公共停车场(泊位)特许经营权项目投标”“无偿划转什邡市路通公路工程有限公司股权”等事宜时，班子成员未充分发表意见。”的问题。

整改落实情况：一是集团党委严格按照民主集中制的要求，严格落实“一把手”末位发言，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，广泛听取各方面的意见建议，完善民主决策、科学决策、依法决策机制。二是按照会议记录有关要求，指定集团公司行政管理中心员工做好会议记录。确保班子成员充分讨论，对决策事项逐个发表意见，明确表示同意、不同意或缓议的意见，主要负责人应当最后发表结论性意见，确保会议记录详实准确记载。

整改进度：已完成整改。

2.关于“党建基础工作薄弱。一是党支部无年度工作总结。国投集团公司下属二级公司恒阳文旅、恒启农发、恒基建投等3个党支部无2022年度工作总结。二是“三会一课”制度执行不够到位。如，下属部分党支部2021至2022年度讲授党课次数未达标准;下属部分党支部支部手册无支委会记录。”的问题。

整改落实情况：一是根据集团公司实际，制定了《什邡国投集团公司党委2023年度党建工作计划》、《什邡国投集团公司党委2024年度党建工作计划》，并签订了《党建工作主体责任书》严格按照工作计划开展相关工作，2023年集团党委专题研究党建工作3次，并形成了半年党建工作总结、年度党建工作总结报告。二是严格按照“三会一课”相关要求，扎实组织下属各支部开展组织生活、民主评议、谈心谈话等生活制度，并定期对各支部的党建工作进行督导检查。2023年集团公司各支部共计开展党课20次，2024年集团公司各支部共计已开展党课20次，集团党委办开展培训指导，并通过督导检查，各支部均按照支部手册填写标准记录支部组织生活。

整改进度：已完成整改。

3.关于“全面从严治党落实不够有力。一是党风廉政建设部署不到位。国投集团公司党委无2021年度党风廉政建设方案，研究党风廉政建设工作次数不够;党委会未研究2022年度党风廉政建设工作。二是主体责任未压紧压实。领导班子落实党风廉政建设责任制不够有力，对关键岗位易出现苗头性、倾向性问题分析研判不到位，2021年至今先后有5名公司员工受到党纪、政务处分。三是监督检查力度不够。国投集团公司党委2021至2022年度对下属党支部党风政风监督检查不深入，督查台账不完善。四是廉政党课讲授落实不到位。国投集团公司党委班子成员2021至2022年度未带头讲授廉政党课。”的问题。

整改落实情况：一是在2023年，召开2023年党风廉政建设工作专题部署会，制定并印发《2023年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划》;在2024年，印发《2024年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划》;并且通过每季度召开全面从严治党、党风廉政建设会议，听取班子成员汇报党风廉政建设、“一岗双责”情况的方式，加大党风廉政建设研究部署力度;2023年12月底形成了《2023年度落实党风廉政建设责任制工作报告》。二是对国企员工从业行为纳入日常监督和日常宣传教育，明晰行为边界，通过确定了岗位风险等级，选人用人廉洁审查，开展廉洁活动，教育引导从业人员做到知敬畏、存戒惧、守底线。2023年共开展各类廉洁活动7次，节前廉洁提醒8次、微端“纪法课堂”宣传教育47次;2024年共开展各类廉洁活动4次，节前廉洁提醒4次、微端“纪法课堂”宣传教育10次。三是每年初，印发《纪检工作清单内容及考核标准》，每季度对各公司党风廉政建设工作开展情况进行检查，并形成记录，以确保党风廉政建设工作落实到位。四是已将廉政党课纳入“一岗双责”工作清单，2023年班子成员共讲党课18次;2024年班子成员共讲党课7次。

整改进度：已完成整改。

4.关于“党内政治生活不严肃。一是党组织活动记录不规范。如，国投集团公司下属二级公司恒升实业党支部未登记2021年度党员政治生日台账，国投集团公司、国投集团公司下属二级公司恒阳文旅、国投集团公司下属二级公司恒基建投3个党支部未登记2022年度党员政治生日台账。二是组织活动考勤记录缺失。如，恒升实业党支部、恒阳文旅党支部分别无2021、2022年度党员组织生活考勤记录。三是民主评议党员制度执行不到位。如，恒升实业党支部、恒阳文旅党支部分别无2021、2022年度民主评议党员会议记录、民主评议党员结果。”的问题。

整改落实情况：一是严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》中第五章组织生活有关规定开展组织生活，规范党内生活，集团公司党委办制定《2024年国投集团党建任务清单党建工作督查评分表》，按季度对各支部的组织生活开展情况进行督导检查。恒升实业、恒阳文旅、恒基建投党支部已规范党组织活动记录。二是进一步加强党员管理，严格落实组织生活考勤制度，按照有关要求在支部手册上做好考勤登记。恒升实业、恒阳文旅党支部已完善考勤记录。2023年组织党委班子、党务工作者培训1次，2024年已开展党务工作者培训1次。三是严格按照民主生活会、组织生活会的相关要求，国投集团公司党委于2023年12月21日召开了2023年度巡察整改专题民主生活会，2024年1月19日召开了主题教育民主生活会。恒升实业支部、恒阳文旅支部已完成2021、2022年度民主评议党员会议记录和民主评议党员结果，2023年严格按照民主评议党员制度相关要求和组织活动开展要求执行相关工作。

整改进度：已完成整改。

三、下一步整改打算

通过此次全面整改，国投集团公司党委以及全体干部职工深刻认识到：市委第三巡察组这一次巡察工作极大地触动了思想，增强了“四个意识”，坚定了全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。接下来，国投集团公司将以此次巡察整改为契机，认真贯彻党要管党、全面从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保此次巡察整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。

(一)压实责任担当，落实整改工作

根据方案措施，切实把责任和压力层层传导，压实责任部门、责任人担当精神，确保整改不弄虚作假、不敷衍了事，确保反馈的问题条条都整改、件件有着落。

(二)突出问题导向，从严狠抓整改

以严的纪律和实的作风，一项一项抓整改，集团党委办、纪检室牵头，做好整改工作监督检查。对已整改的，要求巩固整改成效;对需建立长效机制进行整改的，督促建章立制。对整改中较为困难的问题，积极协调处理，分析问题的重点、难点，理清工作思路，形成工作合力，尽快整改到位。

(三)坚持以点带面，全面梳理摸排

要求各公司根据巡察反馈的问题，以点带面，进行全面梳理，确保自查不遗漏，不敷衍，对自查发现的问题，建立问题台账，及时整改，对标销号。涉及人员的问题，要加强人员培训;涉及制度的问题，要完善制度机制，助力集团长久高质量发展。

(四)强化成果运用，着眼长效管理

要求各公司认真分析、研判问题产生的根本原因，总结整改过程中发现的问题和解决问题的方式方法，针对薄弱环节，强化人员业务能力、责任意识，制定科学的管理方式，坚持用制度管权、管事、管人、管物，建立企业长效管理机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0838—8105133。

中共什邡市国有投资控股集团有限公司委员会

2024年5月31日

 

按照市委统一安排，2023年5月8日至6月7日，市委第三巡察组对国投集团公司党委开展了常规巡察，2023年10月12日，反馈了巡察意见。按照巡察整改公开工作要求，现将集中整改进展情况予以公布。

落实巡察整改主体责任情况

国投集团公司党委高度重视此次巡察工作，不断提高政治站位，强化政治担当，诚恳接受、全面认领市委第三巡察组巡察反馈意见，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，不折不扣落实各项整改任务。

(一)统一思想认识，强化组织保障。成立了国投集团巡察整改工作领导小组，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。进一步统一思想，提高认识，切实做好整改工作的落实。协调解决整改工作，并持续跟踪督办。

(二)明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，逐条讨论，剖析根源、反思反省，在整改落实上制定整改方案，明确整改任务、整改时限、责任部门及人员，确保整改到位。

(三)加强监督检查，强化落实整改。把整改落实作为公司领导班子及成员履行党建责任的重要检验和公司工作的重中之重，层层传导压力，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

二、巡察反馈问题整改落实情况

(一)聚焦党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署在基层贯彻落实情况方面存在问题整改情况。

1.针对“政治理论学习重视不够，结合实际开展研学不扎实、不到位。一是学习重视度不够。国投集团公司党委理论学习中心组2021年度未制定学习计划、无学习总结;2022年度无学习总结。二是学习广度、深度不够。如，国投集团公司党委2021年至今未组织学习习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神、《新形势下党内政治生活若干准则》;2022年10月31日，党委会学习党的二十大精神仅做标题式记录，未开展讨论;中心组成员未撰写2021、2022年度专题调研报告。三是学习记录不规范。如，国投集团公司党委理论学习中心组2021年度前5次学习为简报式记录，且第1次专题学习时间存在逻辑错误;无2022年度学习记录。”的问题。

整改落实情况：一是国投集团公司党委理论学习中心组分别于2023年2月制定了《2023年度党委理论学习中心组学习计划安排》、2024年1月制定了《2024年度党委理论学习中心组学习计划安排》，2023全年开展中心组学习7次，2024年已开展中心组学习1次每次学习中心组成员积极讨论，交流学习心得。二是通过读原著、学原文、悟原理，做到学、思、用贯通，知、信、行统一，全面落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组制度，并围绕重要论述、重要文件，展开针对式学习，拓宽学习的广度、深度。通过学习，每名班子成员撰写了2023年度学习情况报告。三是聚焦“学新学活”，通过改进内容和形式，规范学习记录，提高质量，推动理论学习走“新”更走“心”。除简报式记录外，按照相关要求形成会议记录、会议纪要、发言材料等。

整改进度：已完成整改。

2.针对“落实意识形态工作不力，主体责任未压实。一是重视度不够。如，国投集团公司党委2021至2022年度每年仅召开1次党委会研究部署意识形态工作;2021、2022年度意识形态工作计划雷同。二是责任落实不到位。如，国投集团公司党委2021年至今未明确意识形态工作分管领导;2021、2022年度多位班子成员未将意识形态工作责任制落实情况纳入“两述”报告和民主生活会重要内容。”问题。

整改落实情况：一是高度重视，强化领导，有序开展意识形态工作，制定《2023年度国投集团公司意识形态工作计划》和《2024年度国投集团公司意识形态工作计划》，每季度开展研判，年初和半年召开专题研究。二是2023年2月调整意识形态工作领导小组。明确由党委副书记分管意识形态工作，集团党委每季度对各支部进行督导检查。2023年度已将意识形态工作责任制落实情况纳入“两述”报告和民主生活会重要内容。

整改进度：已完成整改。

3.针对“内控制度执行不重视、不到位。一是未严格落实车辆维修审批手续。如，国投集团公司2021年3月9日和2022年4月21日、5月5日维修车辆，均未履行审批手续。二是公司支付应由个人承担费用。2021年1、3、4月员工驾驶公司车辆因公外出，多次因交通违法行为被处以罚款，费用由公司支付。三是会议管理不严格。2020年12月28日至2021年2月8日期间国投集团公司7次租用蓥峰宾馆场地召开部门年度工作总结会，未履行审批手续。”问题。

整改落实情况：一是已要求各公司严格执行《机动车管理办法(试行)》。对涉及维修的车辆及时填报车辆维修审批表，完善车辆维修相关审批手续。二是针对驾驶公车出现交通违法行为被处以罚款、扣分的情形，要求罚款驾驶人员自行承担。对之前查出的交通违法行为被处以罚款，由公司支付的资金的情形，现已要求驾驶人员退还。三是已严格执行会议管理审批程序，落实会议审批手续。

整改进度：已完成整改。

4.关于“合同管理不严格、不规范。合同签订要素不全。合同中甲方代表人、乙方代表人均未签字，同时甲方的地址，邮编、电话、传真等均未填写。

整改落实情况：针对“合同中甲方代表人、乙方代表人均未签字，同时甲方的地址，邮编、电话、传真等均未填写”问题已进行核实，对合同未填写部分已填写完善并确认核实。集团公司已于2023年12月19日下发修订后的《合同管理制度》，进一步加强了合同管理，确保了合同管理工作的规范和高效。一是在新修订的《合同管理制度》中，已明确了合同的会签与审批要求。二是在新修订的《合同管理制度》中，已明确了各环节的责任和流程，并在2023年12月22日集团法务中心下发的《关于规范合同管理工作的通知》中，对合同要素的填写和审查进行了要求。三是在新修订的《合同管理制度》第七章明确了合同档案的管理，并在第二十五条明确了行政管理中心应审核合同文本的一致性、确认合同文本未出现缺页、漏填、空白项等。四是新修订的《合同管理制度》第三十九条明确各子公司应根据本制度及子公司章程规定制定子公司合同管理制度并报公司风控法务中心备案;在《关于规范合同管理工作的通知》中，已要求各公司梳理历年合同资料。

整改进度：正在整改并长期坚持。

(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面存在的问题。

1.关于“中央八项规定精神认识不到位，缺乏抓在日常，重在经常的意识。接待未按制度执行。如，国投集团公司2021年10月14日报销公务接待费，报销附件无派出单位公函(或电话记录)、无接待清单;国投集团公司下属三级公司恒净环保2021年12月31日报销公务接待费，未载明接待人员情况和报销事由，仅用餐饮发票作为附件入账，无报销明细;国投集团公司下属二级公司恒基建投2021年5月28日、6月3日接待陪同人员超标;国投集团公司2022年10月8日、17日商务接待未注明接待单位和陪同人数。”的问题。

整改落实情况：一是集团公司已对相关中心负责人进行批评教育，要求相关人员认真学习接待文件，严格执行文件要求，规范公务接待、商务接待的各项工作;恒净公司已将接待人员情况和报销事由进行了入账;恒基建投公司相关人员已退回不合理、不合规的费用;国投集团公司2022年10月8日、17日商务接待单位和陪同人数在接待单已注明。二是集团公司已要求各公司学习《什邡市党政机关公务接待管理办法》(什委办发〔2014〕9号)、《什邡市市属国有企业商务招待管理办法》(什国金发〔2022〕54号)，明确公务接待和商务接待的区分和报销要求，严格按照上述制度执行，加强审核、审批。三是要求员工学习财务管理制度和公务、业务招待管理制度学习，确保合法、合规使用资金。四是通过集团内部微信群线上学习方式，发送公务接待相关知识，要求各公司严格执行公务接待有关规定，开展接待工作，对未经批准及超范围、超标准开支的费用不予报销。

整改进度：已完成整改。

2.关于“财经制度执行不到位。一是大额现金支出。如，国投集团公司2021年3月15、11月18日使用现金为中国石油加油卡充值8,000元和10,000元。二是资产管理不规范。如，国投集团公司2021年10月14日购买一台笔记本电脑，未列入固定资产管理、核算;2022年12月8日购买三套计价专家软件，未列入无形资产管理、核算。三是工会经费管理不规范。如，国投集团公司下属二级公司恒基建投工会2019年至2022年均未收取个人会费;国投集团公司下属二级公司恒升实业工会2019年、国投集团公司下属二级公司恒基建投工会2021年和2022年部分节日发放慰问品无慰问人员名单和签字;国投集团公司下属二级公司恒升实业工会购置2020年劳动节、2021年元旦和2022年春节慰问品，均使用业务回单作为附件入账，无销货方发票。四是财务审核把关不严格。如，恒基建投2021年4月28日预拨蓉北高铁物流园项目征地补偿资金列入“在建工程”科目核算;将引水入城、第六幼儿园、21支渠南段河道改造3项工程宣传费共计12万元列入“在建工程”科目核算;2021年5月支付61人户外拓展活动费用，实际参加团建人员包括下属子公司25人。”的问题。

四是

整改落实情况：一是2021年出现该现金大额现金支付后，公司已执行公司的支出原则上应使用银行网银支付，单笔5000元及以上必须使用银行转账支付，单笔5000 元以下经核实后确因需要，可以使用现金支付。二是已将笔记本电脑计入固定资产、将计价专家软件三套已计入无形资产。三是恒基建投公司已于2023年1月开始，按照《四川省基层工会经费收支管理实施办法》收取工会会员会费，并汇缴至工会账户。同时加强财务管理，严格做好财务审核把关，确保账目准确规范。对工会成员2019—2022年未缴纳的工会会费，2024年3月13日已补收缴纳至恒基建投工会账户。各公司已组织工会经办人员认真学习《四川省基层工会经费收支管理实施办法》，规范法定节假日发放慰问品，确保有人员名单和签字确认的清单，并做好相关工作资料存档。集团工会与各公司工会于2024年1月9日共同参与什邡市2024年工会财务管理培训，同时要求各公司完善财务制度建设，确保公司核算更加准确、规范。恒基建投公司已将“预拨蓉北高铁物流园项目征地补偿款资金支出列入“预付账款”科目核算;已将“引水入城、第六幼儿园、21支渠南段河道改造3项工程宣传费共计12万”费用从“在建工程”科目中调出;2021年5月支付61人户外拓展活动费用实际参加团建人员包括下属子公司25人，公司已通过费用分割单的形式，按照人员归属进入各子公司核算并进行账务调整。

整改进度：已整改完成。

(三)聚焦基层党组织建设方面存在的问题。

1.关于“党委议事决策不规范。一是民主集中制执行不到位。如，2022年5月16日、19日党委扩大会在研究重要人事任免、重大决策事宜时，一把手未做到末位表态发言。二是“三重一大”事项研究不到位。如，2020年12月31日研究《关于制作宣传资料的请示》，2022年6月10日研究“参加什邡公共停车场(泊位)特许经营权项目投标”“无偿划转什邡市路通公路工程有限公司股权”等事宜时，班子成员未充分发表意见。”的问题。

整改落实情况：一是集团党委严格按照民主集中制的要求，严格落实“一把手”末位发言，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，广泛听取各方面的意见建议，完善民主决策、科学决策、依法决策机制。二是按照会议记录有关要求，指定集团公司行政管理中心员工做好会议记录。确保班子成员充分讨论，对决策事项逐个发表意见，明确表示同意、不同意或缓议的意见，主要负责人应当最后发表结论性意见，确保会议记录详实准确记载。

整改进度：已完成整改。

2.关于“党建基础工作薄弱。一是党支部无年度工作总结。国投集团公司下属二级公司恒阳文旅、恒启农发、恒基建投等3个党支部无2022年度工作总结。二是“三会一课”制度执行不够到位。如，下属部分党支部2021至2022年度讲授党课次数未达标准;下属部分党支部支部手册无支委会记录。”的问题。

整改落实情况：一是根据集团公司实际，制定了《什邡国投集团公司党委2023年度党建工作计划》、《什邡国投集团公司党委2024年度党建工作计划》，并签订了《党建工作主体责任书》严格按照工作计划开展相关工作，2023年集团党委专题研究党建工作3次，并形成了半年党建工作总结、年度党建工作总结报告。二是严格按照“三会一课”相关要求，扎实组织下属各支部开展组织生活、民主评议、谈心谈话等生活制度，并定期对各支部的党建工作进行督导检查。2023年集团公司各支部共计开展党课20次，2024年集团公司各支部共计已开展党课20次，集团党委办开展培训指导，并通过督导检查，各支部均按照支部手册填写标准记录支部组织生活。

整改进度：已完成整改。

3.关于“全面从严治党落实不够有力。一是党风廉政建设部署不到位。国投集团公司党委无2021年度党风廉政建设方案，研究党风廉政建设工作次数不够;党委会未研究2022年度党风廉政建设工作。二是主体责任未压紧压实。领导班子落实党风廉政建设责任制不够有力，对关键岗位易出现苗头性、倾向性问题分析研判不到位，2021年至今先后有5名公司员工受到党纪、政务处分。三是监督检查力度不够。国投集团公司党委2021至2022年度对下属党支部党风政风监督检查不深入，督查台账不完善。四是廉政党课讲授落实不到位。国投集团公司党委班子成员2021至2022年度未带头讲授廉政党课。”的问题。

整改落实情况：一是在2023年，召开2023年党风廉政建设工作专题部署会，制定并印发《2023年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划》;在2024年，印发《2024年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划》;并且通过每季度召开全面从严治党、党风廉政建设会议，听取班子成员汇报党风廉政建设、“一岗双责”情况的方式，加大党风廉政建设研究部署力度;2023年12月底形成了《2023年度落实党风廉政建设责任制工作报告》。二是对国企员工从业行为纳入日常监督和日常宣传教育，明晰行为边界，通过确定了岗位风险等级，选人用人廉洁审查，开展廉洁活动，教育引导从业人员做到知敬畏、存戒惧、守底线。2023年共开展各类廉洁活动7次，节前廉洁提醒8次、微端“纪法课堂”宣传教育47次;2024年共开展各类廉洁活动4次，节前廉洁提醒4次、微端“纪法课堂”宣传教育10次。三是每年初，印发《纪检工作清单内容及考核标准》，每季度对各公司党风廉政建设工作开展情况进行检查，并形成记录，以确保党风廉政建设工作落实到位。四是已将廉政党课纳入“一岗双责”工作清单，2023年班子成员共讲党课18次;2024年班子成员共讲党课7次。

整改进度：已完成整改。

4.关于“党内政治生活不严肃。一是党组织活动记录不规范。如，国投集团公司下属二级公司恒升实业党支部未登记2021年度党员政治生日台账，国投集团公司、国投集团公司下属二级公司恒阳文旅、国投集团公司下属二级公司恒基建投3个党支部未登记2022年度党员政治生日台账。二是组织活动考勤记录缺失。如，恒升实业党支部、恒阳文旅党支部分别无2021、2022年度党员组织生活考勤记录。三是民主评议党员制度执行不到位。如，恒升实业党支部、恒阳文旅党支部分别无2021、2022年度民主评议党员会议记录、民主评议党员结果。”的问题。

整改落实情况：一是严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》中第五章组织生活有关规定开展组织生活，规范党内生活，集团公司党委办制定《2024年国投集团党建任务清单党建工作督查评分表》，按季度对各支部的组织生活开展情况进行督导检查。恒升实业、恒阳文旅、恒基建投党支部已规范党组织活动记录。二是进一步加强党员管理，严格落实组织生活考勤制度，按照有关要求在支部手册上做好考勤登记。恒升实业、恒阳文旅党支部已完善考勤记录。2023年组织党委班子、党务工作者培训1次，2024年已开展党务工作者培训1次。三是严格按照民主生活会、组织生活会的相关要求，国投集团公司党委于2023年12月21日召开了2023年度巡察整改专题民主生活会，2024年1月19日召开了主题教育民主生活会。恒升实业支部、恒阳文旅支部已完成2021、2022年度民主评议党员会议记录和民主评议党员结果，2023年严格按照民主评议党员制度相关要求和组织活动开展要求执行相关工作。

整改进度：已完成整改。

三、下一步整改打算

通过此次全面整改，国投集团公司党委以及全体干部职工深刻认识到：市委第三巡察组这一次巡察工作极大地触动了思想，增强了“四个意识”，坚定了全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。接下来，国投集团公司将以此次巡察整改为契机，认真贯彻党要管党、全面从严治党要求，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保此次巡察整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。

(一)压实责任担当，落实整改工作

根据方案措施，切实把责任和压力层层传导，压实责任部门、责任人担当精神，确保整改不弄虚作假、不敷衍了事，确保反馈的问题条条都整改、件件有着落。

(二)突出问题导向，从严狠抓整改

以严的纪律和实的作风，一项一项抓整改，集团党委办、纪检室牵头，做好整改工作监督检查。对已整改的，要求巩固整改成效;对需建立长效机制进行整改的，督促建章立制。对整改中较为困难的问题，积极协调处理，分析问题的重点、难点，理清工作思路，形成工作合力，尽快整改到位。

(三)坚持以点带面，全面梳理摸排

要求各公司根据巡察反馈的问题，以点带面，进行全面梳理，确保自查不遗漏，不敷衍，对自查发现的问题，建立问题台账，及时整改，对标销号。涉及人员的问题，要加强人员培训;涉及制度的问题，要完善制度机制，助力集团长久高质量发展。

(四)强化成果运用，着眼长效管理

要求各公司认真分析、研判问题产生的根本原因，总结整改过程中发现的问题和解决问题的方式方法，针对薄弱环节，强化人员业务能力、责任意识，制定科学的管理方式，坚持用制度管权、管事、管人、管物，建立企业长效管理机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0838—8105133。

中共什邡市国有投资控股集团有限公司委员会

2024年5月31日